10月31日，招商局集團有限公司召開董事會2023年第九次會議。集團董事長繆建民主持會議。集團董事、總經理石岱，董事鐘國東、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻東、錢偉倫出席會議。國務院國資委企業(yè)改革局、企干一局(董事會工作局)有關同志，集團副總經理鄧仁杰，總會計師周松，副總經理李百安、馮波鳴、王秀峰，總經理助理李亞東，總經理助理、董事會秘書張軍立，總經理助理張銳列席會議。

　　根據(jù)集團《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，經與會董事審議，會議表決通過《關于聘任招商局集團有限公司總經理的議案》《關于調整集團董事會專門委員會組成人員的議案》《關于組建招商局科技創(chuàng)新(集團)有限公司的議案》《關于制定〈招商局集團科技創(chuàng)新管理制度〉的議案》《關于招商局集團2023年度會計師續(xù)聘方案及相關事宜的議案》《關于修訂〈招商局集團融資擔保制度〉的議案》《關于修訂〈招商局集團產權管理制度〉的議案》等8項議案。會議通報了董事會成員變更情況、董事會2024年會議及調研工作安排。

　　其間，董事會召開戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會2023年第五次會議，提名委員會2023年第三次會議，審計、風險與監(jiān)督委員會2023年第四次會議，委員對相關議案作了研討并從客觀、獨立的角度提出意見和建議。集團還組織召開2023年度第二次外部董事務虛會，會議圍繞集團2023年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化方案、推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展等議題充分討論、相互啟發(fā)。

　　董事會會議前，集團召開議題情況介紹會，外部董事就重大事項決策、重要項目安排作了深入溝通交流。

　　集團首席戰(zhàn)略官、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部部長鄧偉棟，財務部部長劉威武，產業(yè)發(fā)展部/業(yè)務協(xié)同部部長劉昌松，招商輪船總經理王永新，集團辦公室(董事會辦公室)、財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、產業(yè)發(fā)展部/業(yè)務協(xié)同部、招商輪船等有關單位負責人列席相關會議。(集團董事會辦公室 供稿)