8月7日，招商局集團召開董事會2024年第五次會議。集團董事長繆建民主持會議。集團董事、總經理石岱，董事鐘國東、段湘暉、王炯、李輝、吳獻東、錢偉倫、顧曉敏出席會議。集團副總經理鄧仁杰、李百安、馮波鳴、王秀峰，總會計師吳泊，總經理助理李亞東，總經理助理、董事會秘書張軍立，總經理助理張銳列席會議。

　　根據(jù)集團《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，經與會董事研究審議，會議一致通過《關于招商局集團副職經理層成員2023年度經營業(yè)績考核和績效年薪分配方案的議案》《關于上交2023年度國有資本收益的議案》《關于招商局集團向新疆維吾爾自治區(qū)新增捐款預算的議案》《關于修訂〈招商局集團安全生產管理制度〉的議案》等4項議案，聽取和研究討論《集團2024年年中工作報告》《集團2024年上半年度重大案件處理進展報告》《集團董事會重大決議事項執(zhí)行情況報告》《2024年上半年集團董事會授權決策事項情況報告》等報告。會前，董事會薪酬與考核委員會召開2024年第三次會議，對相關議案作了研討，積極發(fā)揮決策咨詢作用，各位委員從客觀、獨立的角度發(fā)表意見。

　　董事會會議期間，集團組織召開外部董事溝通會、專題會等，會議圍繞貫徹落實中央企業(yè)負責人研討班會議精神、國務院國資委工作要求，以及推動集團科技創(chuàng)新發(fā)展等事項進行了深入溝通交流，外部董事提出建設性意見。

　　集團財務部部長劉威武、風險管理部/法律合規(guī)部/審計部部長楊運濤、安全環(huán)保監(jiān)督管理部部長徐自濤，集團辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風險管理部/法律合規(guī)部/審計部、安全環(huán)保監(jiān)督管理部等部門有關負責人列席相關會議。(集團董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)