10月25日，招商局集團(tuán)召開董事會2024年第六次會議。集團(tuán)董事長繆建民主持會議。集團(tuán)董事出席會議。國務(wù)院國資委規(guī)劃局有關(guān)同志，集團(tuán)副總經(jīng)理，總會計師，總經(jīng)理助理、董事會秘書以及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席會議。

　　根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事研究審議，會議一致通過《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則〉及〈董事會決策及授權(quán)事項清單〉的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)有限公司董事會授權(quán)管理辦法〉的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度〉〈總經(jīng)理辦公會審議事項清單〉的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2024年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化報告的議案》《關(guān)于天津藥研院增資并購項目的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2024年度會計師續(xù)聘方案及相關(guān)事宜的議案》等7項議案。會議通報了《關(guān)于2023年度招商局集團(tuán)董事會的評價意見》《招商局集團(tuán)董事會成員變更情況》《招商局集團(tuán)董事會2025年會議及調(diào)研工作安排》等3項議案。

　　10月24日至25日，董事會戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，薪酬與考核委員會，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會分別召開會議，研究討論董事會相關(guān)專業(yè)議題，委員們從客觀、獨(dú)立的角度發(fā)表意見，發(fā)揮決策咨詢作用，形成專門委員會審議意見。10月21日，集團(tuán)還組織召開董事會議題情況介紹會，外部董事圍繞重要復(fù)雜議題作了事前充分溝通。

　　根據(jù)《關(guān)于2023年度招商局集團(tuán)董事會的評價意見》，招商局集團(tuán)在2023年度中管企業(yè)董事會和董事考核評價中再次獲評“優(yōu)秀”，連續(xù)第八年獲得最高考核評價等次。(集團(tuán)董事會辦公室 供稿)